Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров закрытого акционерного общества племзавод «ИРМЕНЬ» по итогам 2025 года

Акционерам ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ»

Сообщение
о проведении Годового заседания общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества племзавод «ИРМЕНЬ» по итогам 2025 г.

Полное фирменное наименование Общества:
Закрытое акционерное общество племзавод «ИРМЕНЬ». 

Место нахождения Общества:
633272 Новосибирская область Ордынский район село Верх-Ирмень, Агрогородок 17/2.

Способ принятия решений Годовым общим собранием акционеров – совмещение голосования на заседании общего собрания акционеров с заочным голосованием без возможности дистанционного участия в заседании лиц, имеющих право голоса при принятии решений.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.

Дата и время начала Годового заседания общего собрания акционеров: 24.04.2026 года 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников заседания: 9 часов 30 минут.
Место проведения Годового заседания общего собрания акционеров: Дворец культуры ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ» имени Бугакова Ю.Ф., по адресу: 633272 Новосибирская область, Ордынский район, с. Верх–Ирмень, Агрогородок, дом 20/1.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Годовым общим собранием акционеров: 31.03.2026 г.
Адрес для направления заполненных бюллетеней: 633272 Новосибирская область Ордынский район село Верх-Ирмень, Агрогородок 17/2, кабинет начальника отдела экономики и учета.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 22 апреля 2026 года.

Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Направление заполненных бюллетеней для голосования по адресу электронной почты либо заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме либо с использованием других электронных или иных технических средств не предусмотрено.

Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ» за 2025 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 г.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям по результатам 2025 года.
5. Назначение аудиторской организации.
6. Избрание членов Наблюдательного совета.
7. Избрание единоличного исполнительного органа – Председателя ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ».
8. Избрание членов коллегиального исполнительного органа – Правления.
9. Избрание членов ревизионной комиссии.
Акционерам для регистрации необходимо иметь при себе паспорт. Представителям акционеров для регистрации необходимо предъявить паспорт и доверенность на голосование.
Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к собранию, с 03.04.2026 года в помещении Правления Общества, кабинет начальника отдела экономики и учета, в рабочие дни с 15-00 до 17-00час.

ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ» уведомляет акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества, о необходимости предоставления регистратору информации об изменении своих данных, в том числе почтового адреса, банковских реквизитов, и иных данных. Регистратором общества является Филиал Акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирск, находящийся по адресу 630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 27/1, оф. 35, тел. (383) 311 06 24. Наблюдательный совет предупреждает о возможности принятия решения о приостановлении направления акционерам сообщений о собрании, бюллетеней для голосования, а также выплаты дивидендов.

Наблюдательный совет